أصدر المصرف الزراعي التعاوني دليل
إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
لأول مرة في عمله المصرفي .
ويتضمن الدليل مفهوم غسل الأموال ومؤشراتها
وعملياتها وسياسات وإجراءات المصرف في مكافحة
غسل الأموال ومهام ومسؤوليات الأقسام
والعاملين ، إضافة إلى كيفية الإبلاغ عن
الموضوع والتحقق من العمليات المشكوك فيها
والتعامل معها.
وأوضح السيد فاروق سلام رئيس لجنة مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب في المصرف أن محتويات
الدليل عبارة عن مجموعة تعاميم وبلاغات
ومراسيم كانت موجودة ومعمول بها سابقاً لدى
المصرف و أنه حرصاً على تجميع هذه التعليمات
وسهولة الرجوع إليها من قبل العاملين في هذا
المجال والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة حسن
تطبيق هذه التعاميم والتأكد من سلامة تنفيذها
ضمنتها إدارة المصرف في دليل سمي دليل إجراءات
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويجري التعامل في جميع فروع المصرف وفق هذا
الدليل عن طريق ملء الاستمارات المعمول بها من
قبل أي مودع لدى المصرف يثبت فيها شرعية هذه
الأموال إضافة إلى تصريح يثبت فيه شرعية هذه
الأموال و أن هذه الأموال عائدة من نشاط
اقتصادي.
وأشار السيد فاروق سلام إلى أن العاملين في المصرف
يتوجب عليهم إبلاغ مدير الفرع ومسؤول مكافحة
غسل الأموال عند الشك بأي عملية تتضمن محاولة
غسل أموال كأن يكون هناك شك في صحة التصريح
المقدم من المودع أو وكيله أو إعطاء معلومات
مضللة عن هوية صاحب الحق الاقتصادي أو عن مصدر
الأموال التي سيودعها أو حتى وجهتها.
ويعمم المصرف الكتب الواردة من الهيئة لجهة
تجميد الحسابات العائدة لبعض المودعين أو
إضافة أسماء أخرى إلى لائحة الممنوع التعامل
معهم القائمة السوداء وتجميد أرصدتهم.
وتطبق إجراءات الدليل على المودعين من
القطاع الخاص والبالغ عددهم حتى تشرين الثاني
/نوفمبر من العام الماضي10320 مودعاً والتي
وصلت قيمة إيداعاتهم إلى أكثر من 359ر3
مليارات ليرة سورية.
وتشكلت دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب في المصارف كافة بعد صدور المرسوم 33
لعام 2005 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب.
